SE TRATA DE EMPRESA SHERIDAN ENTERPRISES SAC. QUE FUE UNICO POSTOR EN LICITACIONES DE OBRAS POR IMPUESTOS
· * Presunta red criminal liderada por dueño de Sheridan
Enterprise SAC. aparentemente blanquea
dinero a través de las obras por impuestos, defraudando al Estado peruano
· * Organización la integrarían representantes de
empresas privadas, funcionarios de Proinversion, inclusive algunas autoridades
elegidas por voto popular
Ante las
pruebas evidentes y en gran cantidad presentadas ante la Fiscalía Especializada
en Delitos de Lavado de Activos del Ministerio Publico el ultimo 20 de mayo, se
han iniciado las investigaciones penales para desarticular y sancionar a lo que
sería una organización criminal que se dedica al lavado de activos y corrupción
de funcionarios, que en pocos años ha amasado una gran fortuna, gracias a la
complicidad de funcionarios públicos del estado peruano.
Dicha red
criminal la encabezaría el dueño de la empresa Sheridan Enterprise SAC. de
apellido Dickinson Artadi, que, en febrero de este año, gano la buena pro de la
obra: “Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana” en el
distrito de Cayma por cerca de S/ 10 millones, otros implicados son la familia
del imputado, funcionarios de Proinversiòn
y gerentes de empresas a nivel nacional e internacional.
Resulta que
Sheridan Enterprises ha sido denunciada juntamente con otras empresas fachada
del mismo grupo económico por lavado de activos y corrupción de funcionarios en
el marco de una organización criminal.
Los denunciados en este caso de megacorrupción son:
Sheridan Dickinson Artadi, sería el encargado de ejercer el control del círculo financiero de la red criminal, es quien habría constituido empresas fantasmas en Perú y el extranjero, además de buscar testaferros para no levantar sospechas, y con el objetivo que sus cuentas no sean investigadas y retenidas por la Sunat, Dickinson Artadi colocó sus fondos en un fideicomiso que según el sistema financiero peruano es autónomo y no puede ser embargable por la justicia.
Es así como, la
Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos del Ministerio Publico,
inicio investigaciones penales para desarticular y sancionar a lo que sería una
organización criminal dedicada al lavado de activos y corrupción de
funcionarios, que en pocos años amasó una gran fortuna, gracias a la
complicidad de algunos funcionarios públicos, esta red delictiva estaría
encabezada por el dueño de la empresa Sheridan Enterprise SAC. de apellido
Dickinson Artadi, gerentes de empresas a nivel nacional e internacional y sus
familiares.
Sobre las
funcionarias de Proinversión implicadas, se señala que desde su posición
privilegiada brindan información de primera fuente a Sheridan Dickinson Artadi
sobre las priorizaciones de los proyectos de inversión pública, lo que le
permite diseñar la estrategia criminal para que el denunciado a través de su
empresa Sheridan Enterprises y otras que conforman su organización criminal,
puedan adjudicarse los proyectos de inversión en el marco del mecanismo de
Obras por Impuestos.
Asimismo, al
proporcionar los nombres de los proyectos y los montos de inversión, auguran el
éxito de la adjudicación de la Buena Pro, influyendo permanentemente en la
decisión que pueda tomar la entidad que se encuentre convocando el concurso, lo
cual le permite ingresar al sistema dinero maculado que servirá para financiar
el proyecto de inversión y blanquear los activos.
Además de ello,
dichas funcionarias públicas deberán acreditar como así registran numerosos
bienes muebles e inmuebles, o como se hicieron de un patrimonio aparentemente
no justificado; lo cual amerita una exhaustiva investigación; dado que, las
denunciadas son pieza clave para que la organización criminal subsista.
Todo parece indicar que los
fondos económicos de Sheridan Enterprises SAC. provendrían de la actividad
ilícita de la minería ilegal, que le permitiría amasar ingentes cantidades de
dinero negro que es destinado a empresas offshore (en el extranjero),
posteriormente esas compañías que Dickinson Artadi posee en EE.UU. y en Panamá,
regresan ese dinero nuevamente al Perú, y lo introducen en el sistema para el financiamiento
de Obras por Impuestos.
Asimismo, el capital social de la
empresa Sheridan, suscrito y pagado al 31 de marzo de 2019, era de
S/.6,000,000.00 (seis millones y 00/100 soles) y se encontraban en proceso de
incremento de capital por un S/.1´685,000.00 (un millón seiscientos y 00/100
soles); sin embargo, sorpresivamente mediante Junta General de Accionistas de
fecha 31 de julio de 2019, el capital social antes mencionado se modificó y
aumento en la suma total de S/.56,000,00.00 (cincuenta y seis millones y 00/100
soles), en razón de la capitalización parcial del excedente de revaluación del
denominado “Bono de Construcción”.
No obstante, resulta por demás
extraño y sospechoso que en menos de un año haya aumentado su capital social,
teniendo como objeto de este la revaluación del Bono de Reconstrucción de Serie
A, Sub Serie A-07, N°0642604 por el importe de S/.5,000.00 (cinco mil y 00/100
Soles Oro); más aún si el artículo cinco del Decreto Supremo N°350-86-EF-
señala que dichos bonos prescribieron en el año 1991, por lo cual es ilícito e
imposible su utilización o reconversión en fecha posterior.
Este extraño movimiento
societario, viene causando sospechas, dado que; según el artículo 3° de la Ley
N°27693- Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera- Perú, e implementa
el sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del
terrorismo; la mencionada empresa, pertenece al grupo de personas jurídicas
privadas, quienes están obligados a proporcionar la información requerida para
el cumplimiento de las funciones y facultades de la Unidad de Inteligencia
Financiera (en adelante UIF). No obstante, estos fondos maculados, estarían
siendo omitidos por el denunciado, quien, pese a su condición empresarial de
sujeto obligado, estaría omitiendo dolosamente la información de sus
operaciones inusuales.
Además de ello, existen fundadas
sospechas sobre la conducta ilícita del denunciado Sheridan Dickinson, quien
cuenta con un amplio índice de procesos por delitos Contra el Patrimonio-
Estafa y por delitos Contra la Administración Pública- Corrupción de Funcionarios,
no siendo la primera vez que se encuentra investigado por el delito de Lavado
de Activos; es decir que, su conducta muestra visos sospechosos de dedicarse a
la actividad criminal de donde obtiene el financiamiento que pretende blanquear
con actos societarios o dentro de la actividad comercial y del holding que
representa.
Datos:
·
El denunciante solicito a la Fiscalía medidas de
protección y reserva de identidad ante el temor de que se tomen represalias en
su contra.
·
Son ocho empresas nacionales y once extranjeras
implicadas en la investigación fiscal, además de tres funcionarias de
Proinversiòn
·
Se han remitido a la Fiscalía y al Ministerio Publico
31 medios probatorios, para avalar la denuncia y se ordene la investigación y
sancione a los culpables.
